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有的犯罪分子以提供种苗等形式吸收资金

2018-06-13 14:16


  幸运飞艇官网5月14日,黔西南州召开新闻通报会,就全州经济犯罪打击成果及今后工作重点、思路和举措作了通报。

  “自2017年以来,全州公安机关严厉打击各类经济领域违法犯罪活动,截止2018年5月1日,共破获经济犯罪案件161起,抓获犯罪嫌疑人207名,涉案金额4.6亿元,挽回损失3000余万元。”

  5月14日,黔西南州召开新闻通报会,黔西南州公安局党委委员、副局长曾孔阳就全州经济犯罪打击成果及今后工作重点、思路和举措作了通报。

  曾孔阳表示,今后一段时期,黔西南州公安机关将继续深化各类经济犯罪专项打击行动,以集资诈骗、非法吸收公众存款、非法传销犯罪等涉众型经济犯罪和制假售假类犯罪、信用卡犯罪、商贸领域犯罪、涉税犯罪为重点,“打链条端窝点”,增强打击效能,维护群众合法权益和市场经济秩序。

  会上,黔西南州金融办副主任沈德江介绍了2018年黔西南州防范和处置非法集资的工作任务,将汇聚各方力量,维护金融安全、保护人民利益、提高群众防范意识。

  “打击和防范经济犯罪,事关每一位公民的切身利益,需要全社会的共同参与。”沈德江表示,打击和防范经济犯罪需要社会各界和广大人民群众共同参与,构建社会协同、全民参与的经济犯罪打防新格局。

  依据《刑法》,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。

  与非法吸收公众存款罪的单一犯罪客体(指侵犯金融管理秩序)不同,集资诈骗罪的犯罪客体属于复杂客体,它既侵犯了金融管理秩序,又侵犯了公私财产的所有权。集资诈骗罪也是当前高发的一种非法集资类犯罪,是我们进行打击的重点。

  犯罪构成要件是犯罪成立的依据,是对犯罪主体追究刑事责任的根据。因此,在我国现行《刑法》中设置非法集资罪,必须进一步分析论述其具体的犯罪构成要件。

  (1)犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位,否则,我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施,也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。

  (2)犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果,并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下,这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员,以单位的名义为单位的利益故意追求特定危害社会的结果的发生。单位犯罪故意是单位成员的共同认识和意志,严格区别于单位成员个人的认识和意志。

  (3)犯罪客体是国家金融管理秩序。非法集资在形式上表现为一种资本的运作过程,即以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式将不特定对象的资金集中起来,使他们成为形式上的投资者(股东、债权人),往往是人数众多,涉案金额大,严重破坏国家金融管理秩序。因此,我们建议将非法集资罪列入《刑法》第三章第四节的破坏金融管理秩序罪,以确立其在整个《刑法》体系中的应有地位。

  (4)犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。主要是以非法发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会不特定对象募集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予其他回报。

  (1)未经有关监管部门依法批准,违规向社会(尤其是向不特定对象)筹集资金。如未经批准吸收社会资金;未经批准公开、非公开发行股票、债券等。

  (2)承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有的犯罪分子以提供种苗等形式吸收资金,承诺以收购或包销产品等方式支付回报;有的则以商品销售的方式吸收资金,以承诺返租、回购、转让等方式给予回报。

  (3)以合法形式掩盖非法集资目的。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与受害者签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

  非法集资活动以高回报为诱饵,以骗取资金为目的,破坏了金融秩序,影响金融市场的健康发展。

  非法集资有很强的欺骗性,容易蔓延,犯罪分子骗取群众资金后,往往大肆挥霍或迅速转移、隐匿,使受害者(多数是下岗工人、离退休人员)损失惨重,极易引发群体事件,甚至危害社会稳定。

  非法集资活动往往以“响应国家林业政策”、“支持生态环境保护”等为名,行违法犯罪之实,既影响了国家政策的贯彻执行,又严重损害了政府的声誉和形象。

  自2017年以来,全州公安机关严厉打击各类经济领域违法犯罪活动,截止2018年5月1日,共破获经济犯罪案件161起,抓获犯罪嫌疑人207。

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